فرار مالیاتی

فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.

فرار مالیاتی ۶۷۷ میلیارد تومانی توسط یک صندوق قرض الحسنه

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی کتمان درآمد ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده گذاران در یک صندوق قرض الحسنه در شیراز خبر داد.

پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها

بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.

شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد؛

شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور با ۴۰ متهم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

کشف ۲۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۳

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با کشف ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۳، برگه مطالبه برای آن‌ها صادر شد.

اجاره کارت بانکی برای فرار مالیاتی/ اعلام حساب‌های مشکوک در اردیبهشت

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.