شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد؛

شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور با ۴۰ متهم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

کشف ۲۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۳

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با کشف ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۳، برگه مطالبه برای آن‌ها صادر شد.

اجاره کارت بانکی برای فرار مالیاتی/ اعلام حساب‌های مشکوک در اردیبهشت

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

بازداشت مردی با ۲۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فردی با ۲۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی خبرداد.

حساب پرسپولیس باز شد

با تلاش برخی از اعضای باشگاه پرطرفدار تهرانی مشکل مالیاتی حساب باشگاه پرسپولیس برطرف شد.

دولت در جلوگیری از فرار مالیاتی موفق نبوده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت تاکنون در جلوگیری از فرار مالیاتی و کشیدن ترمز اقتصاد زیرزمینی که توسط سوداگران و دلالان رهبری می‌شود موفق نبوده است.

نماینده مجلس خواستار شد؛ بانک ملی فرار های مالیاتی، رانت ها و ترک فعل های گروه توسعه ملی را بررسی کند

انتشار گزارش های متعدد در خصوص وضعیت برندملی و خوشنام «چینی مقصود» و عملکرد پر ابهام مالی مهدی ایمانی( مدیر کنونی) و گروه توسعه ملی که زیر مجموعه بانک ملی ایران است. موجب واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از در دستور کار بودن تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی برای پرکردن خلاءهای نظارتی و گسترش حسابرسی از آنها خبر داد. این سوال وجود دارد چرا تا کنون اقدامات جدی برای حسابرسی از سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی صورت نگرفته و یا شاهد ترک فعل‌هایی که منجر به فرار مالیاتی و رانت شده است بودیم که بایستی بانک ملی آنرا بررسی کند.