هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.
قاچاق
۹۱۵ مطلب
-
پولشویی چیست؟ | به زبان ساده -
سلطان سکه و همدستش امروز صبح اعدام شدند/ وحید مظلومین که بود؟سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) فرزند حبیب‌الله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد.
-
قاچاق قانونی با کارت‌های بازرگانی/ بازگشت ارز صادراتی بیش‌از سه ماه طول میکشدشمس پور عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به تاکید دولت مبنی بر بازگرداندن ارز صادراتی گفت: یک عده با کارت بازرگانی قانونی دیگر تجار، کالا صادر می‌کنند و در خارج از مرز ایران بارنامه را عوض کرده و ارزی وارد کشور نمی‌کنند، این یک نوع قاچاق قانونی است که ربطی به صادرکنندگان ندارد.
-
چرا بحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح شد؟دولت برای کنترل مصرف بنزین و عدم وابستگی به واردات به‌دنبال اعمال سهمیه‌بندی و به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و در نتیجه آن عدم وابستگی به واردات به‌دنبال احیای کارت سوخت است.
-
کشف ۳ هزار لیتر مشروب دست ساز در بندرعباساز دستگیرشدگان سه هزار و ۲۰۰ لیتر مشروب دست ساز و یک هزار و ۱۰۰ بطری مشروب خارجی کشف شد.
-
بازار سیاه "قرص برنج" / تهرانی‌ها؛ درصدر آمار مسموماندبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو از بازار سیاه و قاچاق قرص برنج در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، قرص برنج در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۷ منجر به ۳۰۸ مورد مرگ در هموطنان شده است.
-
قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیشتر شده استحسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: برعکس سال‌های گذشته قاچاق سیگار این بار از مرزهای کشورمان به سمت آذربایجان انجام می‌شود.
-
نماینده مجلس: آمادگی برای افزایش نرخ بنزین وجود نداردعضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انرژی، گفت: امروز بحث احیای کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت مطرح است.
-
محکومیت ۷ میلیاردی یک شرکت به اتهام قاچاق لامپ LED در یزدمدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از صدور حکم بدوی پرداخت ۷ میلیارد ریال جریمه نقدی برای یک شرکت به اتهام قاچاق خبر داد.
-
کشف لامبورگینی ۲۴ میلیاردی قاچاق در شیرازماموران در بازرسی از خودرو و بررسی مدارک متوجه شدند که یدک کش مورد نظر حامل یک دستگاه خودرو لامبورگینی است که از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور شده است.