رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
مالی
۳۱ مطلب
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی: تراکنش های رمزارزی پولشویی است -
ایران در «لیست سیاه» اف ای تی اف باقی ماندگروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در تازه ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد.
-
تدکروز: پرونده رابرت مالی از بزرگترین رسواییهای امنیت ملی در تاریخ آمریکاستتدکروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا با اشاره به موضوع تعلیق و تحقیقات از رابرت مالی درباره درز اسناد امنیتی و ارتباط با ایران گفت: «این یکی از بزرگترین رسواییهای امنیت ملی در تاریخ کشور ما است.»
-
بلوکه شدن پول مردم در اپلیکیشن های "مالی"اپلیکیشن های مالی که پول مردم را نگه می دارند و تا چندین ماه پس نمی دهند موجب نارضایتی و اعتراض شهروندان شده اند.
-
نتانیاهو: ایران عملیاتهای استشهادی را تشویق و تأمین مالی میکندنخست وزیر اسرائیل مدعی شد؛ ایران عامل عملیاتهای استشهادی را تشویق و عاملان این عملیات ها را تأمین مالی میکند
-
تحقیق درباره «تخلف» فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران/ سی ان ان: مجوز امنیتی رابرت مالی در دو ماه گذشته تعلیق شدهرابرت مالی فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران که توانسته بود در دولت حسن روحانی و ابراهیم رییسی روابط خوبی با مقامات دولتی ایران برقرار کند، به دلیل تخلف احتمالی از تیم مذاکره کننده آمریکا کنار گذاشته شده و دیگر به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی ندارد. تحقیقات درباره تخلف رابرت مالی آغاز شده است
-
مدیرعامل استقلال اخراج شدمدیر امور مالی باشگاه استقلال از سمت خود کنار رفت.
-
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندگروه ویژه اقدام مالی در بیانیهای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی میماند.
-
واکنش رابرت مالی به اعدام محسن شکاریرابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران، از اعدام محسن شکاری انتقاد کرده است.
-
توییت افشاگرانه وزیر اقتصاد: صورتهای مالی ۴۰۰ شرکت را منتشر کردیم +عکساحسان خاندوزی به دنبال برنامه وزارت اقتصاد در حوزه انتشار صورتهای مالی اعلام کرد: مدیران دولتی و عمومی، چارهای جز بهبود عملکرد ندارند.