پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
موسسات مالی و اعتباری
۸۶ مطلب
-
محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی -
رمز ارز هنوز تعیین تکلیف قانونی نشده است/ رییس شورای فقهی بانک مرکزی: رمز ارز را پول نمیدانمرییس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اعلام کردهام که رمز ارز را پول و فراتر از آن یعنی رمزارزها را مال نمیدانم. مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطهای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند.
-
چند میلیون کارت بانکی در ایران داریم؟طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان مهر ماه سال جاری تعداد انواع کارتهای بانکی در کشور به بیش از ۴۰۸ میلیون رسیده است.
-
محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی برای کشور ناگوار است/ خیلی از مدیران دیگر جرات تصمیمگیری نخواهند داشت/ همه بانکهای مرکزی دنیا برای حفظ ارزش پول ملی در بازار می کنندرئیس اسبق بانک مرکزی گفت: محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی برای کشور ناگوار است، زیرا مدیری برجسته با بیش از ۴۵ سال سابقه خدمت موفق و پاکدستی که همه به آن اذعان دارند مورد چنین مجازاتی قرار گرفته است. مردم مسلما شبهات زیادی پیدا میکنند و اعتماد خود را به سیاستها از دست میدهند.
-
وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی رئیس شرکت «شهرک سازی و سد سازی غیره...» هم است/ عکستاسیس شرکت سهامی خاص ایده پژوهان امیر پارسا درتاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۳ ثبت شده است.
-
هشدار نماینده مجلس درباره اعراضات بورسی مردم/ آصفری: مردم حتی پولهای مازاد خود را هم وارد بورس نکنند!/ دولت اقدامی نکند باید شاهد اعتراضات بیشتر مردم باشیم!نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: در شرایط فعلی مردم مازاد پولهای خود را هم نیز وارد بورس نکنند، چون دولت برنامه مشخصی ندارد و آنها هم هیچ امیدی نداشته باشند که بورس به این زودیها به بازار اولیه خود برگردد.
-
دادستان کل کشور به اخلال در نظام بورس ورود میکند؟نایب رئیس مجلس از ورود دادستان کل کشور به مصادیق اخلال در نظام اقتصادی از طریق بورس خبر داد.
-
فتاح چرا به دنبال تاسیس بانک است؟طبق اطلاعات سایت بورس تهران، نزدیک به ۶۰درصد از سهام بانک سینا بهطور مستقیم متعلق به بنیاد مستضعفان است اما آنطور که معلوم است، فتاح به دلایلی مثل عملکرد نادرست مدیران گذشته در این بانک و برآیند منفی آن یا قواعد بیزنس بانکداری که بیشتر مبتنی بر سود است تا کار خیر، ظرفیت استفاده از این نهاد زیر مجمموعه خود را ندارد و تلاش کرده تا نهادی مثلا مثل بانک قرضالحسنه مهر ایران را ایجاد کند. اما همتی هم در این مدت نشان داده که در این موارد سرسخت است و دوست ندارد تجربه موسسات مالی و اعتباری…
-
شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹/ افتتاح حساب بانکی به شرط دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاحبراساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راهاندازی میشود و افتتاح هرگونه حساب در بانکها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
-
مدیر عامل سابق بانک ملی: دلیل اصلی تورم امروز پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بود / به خاطر تعدادی از مردم کل جامعه را با بحران روبرو کردیممدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با روندی که سیاستهای پولی در سال گذشته پشت سر گذاشت، تاکید کرد: از جمله مهم ترین کارهایی که صورت گرفت و تبعات آن افزایش نرخ تورم بود، پرداخت ضرر و زیان سپرده گذاران موسسات غیر مجاز بود. بانک مرکزی با ادعای ساماندهی وارد شد و ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع خویش را به زیانکنندگان پرداخت. تاثیر این اقدام افزایش چندین درصدی نرخ تورم بود و این تزریق نامتجانس و بی منطق عملا بدهی ها را از جیب مردم پرداخت. انصاری ادامه داد: متاسفانه گاهی ناچار به این بی منطقیها…