بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد
به نوشته روزنامه والاستریتژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. داره خدمات مالی ایالت نیویورک گفته این بانک به اتهام قصور در راهاندازی و داشتن نظامی مناسب برای نظارت بر مبادلات مالی در سال ۲۰۱۰ باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
روزنامه والاستریتژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا کرده فردی به نام «کنث زونگ» از سال ۲۰۱۱ از طریق حسابهایش نزد این بانک بیش از ۱ میلیارد دلار «مبادله…