پولشويي

بررسی تراکنش‌های بانکی بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلید خورد

دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

چین یک باند قاچاق ۳ میلیارد دلاری به خارج را شناسایی کرد

خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد: این کشور یک باند را شناسایی و در هم شکسته است که ۳ میلیارد دلار به خارج از کشور انتقال داده اند.