با شروع تحقیقات پلیس، مستندات و مدارک لازم برای تکمیل پرونده جمعآوری و مشخص شد که سرشاخه اصلی این شرکت هرمی فردی است که در تهران فعالیت میکند که با هماهنگی مرجع قضائی و در اقدامات تخصصی پلیس، مخفیگاه این فرد شناسایی و در عملیاتی دستگیر و به پلیس آگاهی استان دلالت شد.