حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی امروز (سهشنبه) با اعلام این که حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش ۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند که شناسایی شدند.
براساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی، یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است. همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه ارسال شد.
وی با بیان این که حسابهای افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی و اخلال در بازار هستند، براساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شده است؛ گفت: بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را به صورت مستمر ادامه خواهد داد و برخورد قانونی با کلیه حسابها و افراد مشکوک به پولشویی انجام میشود. پرونده این افراد نیز به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین از مردم خواست که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افراد مشکوک به پولشویی خودداری کنند، چراکه این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و میتواند منجر به متضرر شدن شهروندان شود.
