سبحانیان از شناسایی سالانه حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد.
پولشویی
۲۰ مطلب
-
هشدار صریح رییس سازمان امور مالیاتی/ حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی شناسایی می‌شوند -
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شدبه گفته سخنگوی بانک مرکزی، حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
-
انهدام باند سازمان‌یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتیجانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند.
-
نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره تراکنش‌های بانکیسعید نقدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران به نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحیه ۱۳۹۷) و اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در این زمینه پرداخت و ضمن اطلاعیه با قانون، ابهامات اجرایی، ریسک نقض حقوق شهروندان و موانع اجرایی مربوط به اطلاعیه بانک مرکزی را بررسی کرد. او همچنین تاکید کرد که تعادل بین پیشگیری از جرم و حفظ حقوق افراد، کلید موفقیت اجرای این قانون است.
-
هوش مصنوعی؛ تیغ دولبه گسترش یا مقابله با اختلاس و پولشویی/ در سال ۱۴۰۴جرایم مالی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در ایران پیچیده‌تر میشودآنطور که سعید نقدی، وکیل پایه یک دادگستری به دیده‌بان ایران می‌گوید، فناوری یادگیری عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی، ابزاری قدرتمند است که اگر در اختیار سودجویان قرار گیرد، می‌توانند اعمال مجرمانه‌ای نظیر اختلاس و پولشویی را راحت‌تر انجام دهند و اگر دولت‌ها از این ابزار استفاده کنند، می‌توانند با وقوع جرایم اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته مقابله کنند. به گفته او، در سال ۱۴۰۵، جرایم مالی مرتبط با هوش مصنوعی در ایران، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا خواهند کرد.
-
حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی مسدود شدبانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
-
کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراهرئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
-
پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارتخوانهابنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاههای کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشوییرئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
-
شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالیرییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.